Lösungen / AML-Compliance
Bereitgestellte Daten zu Kunden und Gegenparteien gegen Sanktions-, PEP- und Fahndungslisten sowie Quellen für negative Medien prüfen und die Prüfung möglicher Treffer mit den zugehörigen Nachweisen verknüpfen.
Quellen, Kennungen, frühere Entscheidungen und Monitoring-Kontext bleiben für die menschliche Prüfung verbunden.
Connected AML operations
Checklynx connects the screening access method, enabled risk sources, customer or counterparty record, human review, monitoring policy, and retained evidence. Each specialist control keeps its own purpose while the decision history stays connected.
Bringen Sie Screening, Prüfung, Monitoring und Nachweise in ein konsistentes Betriebsmodell.
Geben Sie Analysten gruppierte Profile und Kontext für relevantes Risiko.
Bewahren Sie die Historie für Audit, Governance und regulatorische Fragen auf.
AML compliance operating model
Start with an onboarding, customer, counterparty, payment-party, or periodic-review event. Run the appropriate screening check, route potential matches to accountable people, retain the outcome, and return relevant changes for later review.
Bereitgestellte Daten zu Kunden und Gegenparteien gegen Sanktions-, PEP- und Fahndungslisten sowie Quellen für negative Medien prüfen und die Prüfung möglicher Treffer mit den zugehörigen Nachweisen verknüpfen.
| Phase | Operativer Kontext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Signal | Geschäftsereignis, Kunde, Zahlung oder Prüfung | Risiko tritt in einen kontrollierten Prozess ein. |
| Screening | Quellen, Profil, Kennungen und Kontext | Das Ergebnis ist strukturiert für die Prüfung. |
| Prüfung | Fall, Notizen, Zuständigkeit und Nachweise | Das Team entscheidet mit ausreichend Kontext. |
| Ergebnis | Entscheidung, Begründung, Zeitstempel und Nachweis | Das Unternehmen kann erklären, was entschieden wurde und warum. |
Use the practical guide for programme-level AML responsibilities, then explore the specialist controls that support each operational step.
Die Lösung macht aus einer Compliance-Pflicht einen kontrollierten operativen Ablauf. Geschäftsereignis, Screening-Ergebnis, Verantwortlichkeit, Begründung und Nachweise bleiben verbunden, statt in Tabellen, Screenshots und Einzelnotizen zu liegen.
Teams starten meist dort, wo Risiko in den Betrieb eintritt: Onboarding, Kundenänderungen, Zahlungen, periodische Prüfungen, Case-Queues oder Batch-Remediation. Später können wiederholbare Abläufe über APIs und Webhooks automatisiert werden.
Checklynx strukturiert Nachweise, Routing, Prüfungskontext, Zeitstempel und Entscheidungsakte. Policy-Auslegung, Eskalation und finale Freigabe oder Ablehnung bleiben beim Compliance-Team.
