Lösungen / AML-Compliance
Screening, Prüfung, Monitoring und Nachweise in einem AML-Kontrollprozess verbinden
Nutzen Sie Checklynx für AML-Programme, die Listenscreening, Kontext zu negativen Medien, Warnmeldungsprüfung, laufendes Monitoring und belastbare Nachweise brauchen.
Operativer Ablauf
Wofür diese Lösung gedacht ist
Nutzen Sie Checklynx für AML-Programme, die Listenscreening, Kontext zu negativen Medien, Warnmeldungsprüfung, laufendes Monitoring und belastbare Nachweise brauchen.
Bringen Sie Screening, Prüfung, Monitoring und Nachweise in ein konsistentes Betriebsmodell.
Geben Sie Analysten gruppierte Profile und Kontext für relevantes Risiko.
Bewahren Sie die Historie für Audit, Governance und regulatorische Fragen auf.
Ablaufübersicht
So passt die Lösung in den Betrieb
Die Seite beschreibt den Integrationspunkt, die operative Übergabe und die Nachweise, die Teams brauchen, wenn Screening Teil eines regulierten Ablaufs wird.
Nutzen Sie Checklynx für AML-Programme, die Listenscreening, Kontext zu negativen Medien, Warnmeldungsprüfung, laufendes Monitoring und belastbare Nachweise brauchen.
| Phase | Operativer Kontext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Signal | Geschäftsereignis, Kunde, Zahlung oder Prüfung | Risiko tritt in einen kontrollierten Prozess ein. |
| Screening | Quellen, Profil, Kennungen und Kontext | Das Ergebnis ist strukturiert für die Prüfung. |
| Prüfung | Fall, Notizen, Zuständigkeit und Nachweise | Das Team entscheidet mit ausreichend Kontext. |
| Ergebnis | Entscheidung, Begründung, Zeitstempel und Nachweis | Das Unternehmen kann erklären, was entschieden wurde und warum. |
Welches Problem löst diese Lösung?
Sie macht aus einer Compliance-Anforderung einen operativen Ablauf: Ein Geschäftsereignis löst Screening oder Prüfung aus, das Ergebnis wird an das richtige Team übergeben und die Nachweise bleiben erhalten.
Wo lässt sich die Lösung integrieren?
Typische Integrationspunkte sind Onboarding, CRM, Zahlungssysteme, Kundendatensätze, Fallwarteschlangen, Batch-Prozesse, Webhooks und Audit-Abläufe.
Automatisiert Checklynx die Compliance-Entscheidung?
Nein. Der Ablauf liefert strukturierten Screening-Kontext und klare Weiterleitungslogik. Richtlinien und finale Entscheidungen bleiben beim Compliance-Team.