Lösungen / Integrationen
AML-Screening in die Systeme bringen, die Ihre Teams bereits nutzen
Lösen Sie Checks aus Onboarding-, Zahlungs-, Kunden- und operativen Systemen aus, importieren Sie Populationen und geben Sie Entscheidungen über Fälle, Nachweise und Webhooks zurück.
Integrationswege
Einfach starten und die wichtigsten Prozesse automatisieren
Compliance-Integration sollte keine Plattformmigration erfordern. Verbinden Sie zuerst die operative Übergabe, weisen Sie die Kontrolle nach und automatisieren Sie Prozesse mit höherem Volumen über API und Webhooks, wenn der Ablauf bereit ist.
Führen Sie Checks genau dort aus, wo Risiko entsteht.
Nutzen Sie Dateien und Kohorten für Kundendateien, Remediation und periodische Prüfungen.
Leiten Sie mögliche Treffer in Fälle, bewahren Sie Nachweise und informieren Sie nachgelagerte Systeme.
Integrationsmodell
Vom Geschäftsereignis zum Compliance-Ergebnis
Checklynx sitzt zwischen den Systemen, die Risikosignale erzeugen, und den Teams, die Compliance-Entscheidungen verantworten. Jeder Integrationsweg hält Auslöser, Screening-Antwort, Entscheidung und Nachweise nachvollziehbar.
| Phase | Operativer Kontext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Geschäftsereignis | Onboarding, Kundenaktualisierung, Zahlung oder Monitoring-Zyklus | Screening-Anfrage oder Importauftrag |
| Eingangsweg | API-Anfrage, CSV-Import, Kohortenimport oder Portal-Lauf | Kontrollierter Einstiegspunkt |
| Screening und Weiterleitung | Screening-Profil, Richtlinie, Fallerstellung und Prüferwarteschlange | Strukturierte Compliance-Antwort |
| Entscheidungsübergabe | Fallergebnis, falsch positiver Treffer, Eskalation oder Lösungsnotiz | Zugewiesenes Prüfergebnis |
| Systemaktualisierung | Webhook-Ereignis und Berichtsdatensatz | Nachgelagerte Systeme bleiben synchron |
Warum Teams es wählen
Praktische Integration, ohne Compliance-Kontrolle zu verlieren
Der kommerzielle Wert liegt nicht nur in der Verbindung. Er liegt in einer kontrollierten Übergabe, bei der Geschäftssysteme schnell bleiben und Compliance weiterhin Richtlinie, Prüfung und Nachweise verantwortet.
Beginnen Sie mit CSV-, Kohorten- oder Portalprozessen und verschieben Sie wiederholbare, volumenstarke Wege später in API-Automatisierung.
Nutzen Sie Webhook-Ereignisse, damit nachgelagerte Systeme reagieren können, ohne jede Änderung abzufragen.
Produktsysteme lösen den Check aus, Checklynx prüft und leitet weiter, und Compliance-Teams entscheiden das Ergebnis.
Halten Sie Anfragen, Ergebnisse, Fallentscheidungen, Analystenbegründungen und Übergabekontext für Audit und Governance verbunden.
| Auslöser | Übergabe | Geschäftliches Ergebnis |
|---|---|---|
| Onboarding oder Kundenaktualisierung | API-ausgelöstes Screening | Risiko wird geprüft, bevor der Geschäftsprozess weiterläuft. |
| Bestands- oder Remediation-Batch | CSV- oder Kohortenimport | Große Kundengruppen werden ohne manuelle Kopierarbeit geprüft. |
| Möglicher Treffer gefunden | Fallerstellung und Analystenzuweisung | Compliance verantwortet Entscheidung und Begründung. |
| Entscheidung abgeschlossen | Webhook-Übergabe | Geschäftssysteme erhalten das Ergebnis, das sie zum Fortfahren brauchen. |
Müssen wir alles auf einmal integrieren?
Nein. Viele Teams starten mit CSV-, Kohorten- oder Portalprozessen und automatisieren danach die Wege mit dem höchsten Volumen oder Risiko über APIs und Webhooks.
Wie erhalten nachgelagerte Systeme Ergebnisse?
Webhooks und Statusübergaben können Geschäftssysteme informieren, wenn Prüfergebnisse bereitstehen, während die Compliance-Nachweise in Checklynx verknüpft bleiben.
Können Geschäftssysteme die Compliance-Entscheidung treffen?
Nein. Integrationen transportieren Auslöser, Kontext und Ergebnisse. Richtlinie, Prüfbegründung, Eskalation und finale Compliance-Entscheidungen bleiben beim Compliance-Team.