Produkte / PEP
Erkennen Sie politisch exponierte Personen, Familienmitglieder und nahestehende Personen mit strukturiertem Profilkontext für EDD und laufende Prüfung.
Mögliche PEP-Exponierung mit Beziehungskontext. Prüfer validieren die Quellen vor der Entscheidung.
Auszug aus offizieller Quelle zur Validierung durch Prüfer verfügbar.
Auszug aus offizieller Quelle zur Validierung durch Prüfer verfügbar.
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Zuverlässiger Partner für PEP-Screening
PEP-Screening ist mehr als ein Listenabgleich. Prüfer brauchen Rolle, Jurisdiktion, Beziehungstyp und Quellenkontext, bevor sie über EDD entscheiden.
Prüfen Sie Personen mit wichtigen öffentlichen Funktionen und halten Sie Rolle, Jurisdiktion und Positionshistorie nah am Ergebnis.
Machen Sie Familienmitglieder und nahestehende Personen sichtbar, damit indirekte politische Exponierung im Onboarding und Monitoring erkennbar bleibt.
Beziehen Sie bei Bedarf verstorbene öffentliche Personen ein, damit Prüfer RCA-Exponierung aus früheren öffentlichen Rollen erkennen können.
Ein PEP-Ergebnis sollte mehr zeigen als einen Namen. Checklynx hält Profildetails, Quellenlabels, Beziehungskontext und Prüfsignale zusammen.
Ein synthetisches Profil, drei Quellenverweise und keine Treffer aus negativen Medien in der aktuellen Prüfung.
Erklärt, warum ein exploratives Ergebnis relevant sein kann, während Matching und finale Bewertung unter Prüferkontrolle bleiben.
Öffentliche Rolle, Jurisdiktion, Aliase, Quellenlabels und Beziehungsevidenz bleiben am Ergebnis.
Familienmitglieder und nahestehende Personen werden als Beziehungskontext für EDD sichtbar.
Intelligente Matching-Technologie
PEP-Screening hängt von Namen ab, die in vielen Formaten, Schriften und Quellsystemen erscheinen. Checklynx hilft, reale Varianten zu verarbeiten, während Prüferentscheidungen vom Matching getrennt bleiben.
Erkennt Namen, die ähnlich klingen, auch wenn Quellen andere Schreibweisen oder lokale Konventionen nutzen.
Unterstützt nicht-lateinische Namen, Akzente, geänderte Wortreihenfolge und typische Eingabevarianten.
Stellt Namen und Aliase über verschiedene Schriften dar, damit Prüfer sie mit Quellen vergleichen können.
Berücksichtigt Titel, abgekürzte Namen und Kurzformen, während die Prüferkontrolle erhalten bleibt.
Checklynx hilft Prüfern zu verstehen, ob eine Person direkte PEP, Familienmitglied, nahestehende Person oder mit einer öffentlichen Rolle verbunden ist.
Diese Karten zeigen beispielhafte PEP-Kategorien. Die tatsächliche Abdeckung umfasst viele weitere öffentliche Funktionen und kann je nach Quelle und Jurisdiktion auch niedrigere Rollen einschließen.
Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und vergleichbare Funktionen.
Mitglieder von Kongressen, Parlamenten, Versammlungen und ähnlichen gesetzgebenden Organen.
Mitglieder oberster Gerichte, Verfassungsgerichte und anderer hochrangiger Justizorgane.
Mitglieder von Zentralbankgremien, Rechnungshöfen und vergleichbaren Aufsichtsbehörden.
Leitende Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsfunktionen in staatseigenen Organisationen.
Botschafter, Geschäftsträger, hochrangige diplomatische Vertreter und vergleichbare Funktionen.
Hochrangige Amtsträger in nationalen Streitkräften und Verteidigungsstrukturen.
Funktionsträger und Vorstandsmitglieder internationaler Organisationen oder vergleichbarer öffentlicher Funktionen.
