Produkte / PEP
Erkennen und überwachen Sie politisch exponierte Personen, Familienmitglieder und nahestehende Personen mit Rollenkontext, Beziehungsnachweisen, Fehlalarmkontrolle, Fällen und Prüfaufzeichnungen.
Mögliche PEP-Exponierung mit Beziehungskontext. Prüfer validieren die Quellen vor der Entscheidung.
Auszug aus offizieller Quelle zur Validierung durch Prüfer verfügbar.
Auszug aus offizieller Quelle zur Validierung durch Prüfer verfügbar.
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PEP-Screening-Software
PEP-Prüfung sollte Analysten zeigen, ob ein Kunde, UBO, Begünstigter oder eine verbundene Partei aktuelle oder frühere politische Exponierung hat. Checklynx hält öffentliche Rolle, Rechtsordnung, Beziehungstyp, Sanktions- und Medienkontext sowie Prüfnachweise nah an der Entscheidung.
Prüfen Sie wichtige öffentliche Funktionen in inländischen, ausländischen und internationalen Kontexten, mit Rolle, Rechtsordnung und Positionshistorie nah am Ergebnis.
Machen Sie Familienmitglieder und nahestehende Personen sichtbar, damit indirekte politische Exponierung im Onboarding und Monitoring erkennbar bleibt.
Halten Sie frühere öffentliche Rollen, Beziehungsänderungen und Prüfanlässe für Kundenrisiko sichtbar, damit Teams Richtlinien ohne manuelle Nacharbeit anwenden können.
Ein PEP-Ergebnis sollte mehr zeigen als einen Namen. Checklynx hält Profildetails, Quellenlabels, Beziehungskontext, Sanktions- und Mediensignale sowie Prüfergebnisse zusammen.
Ein synthetisches Profil, Quellenverweise, Beziehungskontext und Risikosignale in der aktuellen Prüfung.
Erklärt, warum ein exploratives Ergebnis relevant sein kann, während Matching und finale Bewertung unter Prüferkontrolle bleiben.
Öffentliche Rolle, Jurisdiktion, Aliase, Quellenlabels und Beziehungsevidenz bleiben am Ergebnis.
Familienmitglieder, nahestehende Personen, Rollenwechsel und Folgen für das Kundenrisiko bleiben für die verstärkte Sorgfaltspflicht sichtbar.
Intelligente Matching-Technologie
PEP-Screening hängt von Namen ab, die in vielen Formaten, Schriften und Quellsystemen erscheinen. Checklynx hilft, reale Varianten zu verarbeiten, während Prüferentscheidungen vom Matching getrennt bleiben.
Erkennt Namen, die ähnlich klingen, auch wenn Quellen andere Schreibweisen oder lokale Konventionen nutzen.
Unterstützt nicht-lateinische Namen, Akzente, geänderte Wortreihenfolge und typische Eingabevarianten.
Stellt Namen und Aliase über verschiedene Schriften dar, damit Prüfer sie mit Quellen vergleichen können.
Berücksichtigt Titel, abgekürzte Namen und Kurzformen, während die Prüferkontrolle erhalten bleibt.
Checklynx hilft Analysten zu verstehen, ob eine Person direkte PEP, Familienmitglied, nahestehende Person oder mit einer öffentlichen Rolle verbunden ist, mit Kategorie-Kontext über 235 Regionen.
Diese Karten zeigen beispielhafte PEP-Kategorien. Die tatsächliche Abdeckung umfasst viele weitere öffentliche Funktionen und kann je nach Quelle und Jurisdiktion auch niedrigere Rollen einschließen.
Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und vergleichbare Funktionen.
Mitglieder von Kongressen, Parlamenten, Versammlungen und ähnlichen gesetzgebenden Organen.
Mitglieder oberster Gerichte, Verfassungsgerichte und anderer hochrangiger Justizorgane.
Mitglieder von Zentralbankgremien, Rechnungshöfen und vergleichbaren Aufsichtsbehörden.
Leitende Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsfunktionen in staatseigenen Organisationen.
Botschafter, Geschäftsträger, hochrangige diplomatische Vertreter und vergleichbare Funktionen.
Hochrangige Amtsträger in nationalen Streitkräften und Verteidigungsstrukturen.
Funktionsträger und Vorstandsmitglieder internationaler Organisationen oder vergleichbarer öffentlicher Funktionen.
PEP-Screening-Software prüft Kunden, wirtschaftlich Berechtigte, Begünstigte und verbundene Parteien auf politische Exponierung. Sie hilft Compliance-Teams, politisch exponierte Personen, Familienmitglieder und nahestehende Personen zu erkennen und Rolle, Rechtsordnung, Beziehung und Quellennachweise zu prüfen.
Ja. Checklynx kann RCA-Kontext anzeigen, damit Teams indirekte Exponierung über Familienmitglieder, nahestehende Personen oder verbundene öffentliche Rollen im Onboarding und laufenden Monitoring erkennen.
Ja. Ein Kunde kann PEP werden, eine öffentliche Rolle verlassen, eine neue Beziehung erhalten oder nach Quellenänderungen eine andere Kundenrisikobewertung benötigen. Laufendes Monitoring hilft, freigegebene Datensätze zu aktualisieren.
Checklynx hält Rollenkontext, Kennungen, Aliase, Quellendatensätze, Beziehungsnachweise und geklärte Entscheidungen am Ergebnis. So können Analysten relevante Exponierung von wiederholten Nichttreffern trennen.
Nein. Checklynx strukturiert Ergebnis und Nachweise für die Prüfung. Compliance-Richtlinie und Analysten bleiben verantwortlich für finale Entscheidungen, verstärkte Sorgfaltspflicht und Kundenrisikoergebnis.
