Lösungen / Transaktionsscreening
Zahlungen und Gegenparteien prüfen, bevor Wert bewegt wird
Verbinden Sie Checklynx mit Zahlungs-, Auszahlungs-, Transfer-, Geldtransfer-, Wallet- und Gegenparteienereignissen, damit riskante Aktivität vor der Freigabe gehalten, geprüft oder freigegeben wird.
Operativer Ablauf
Wofür diese Lösung gedacht ist
Verbinden Sie Checklynx mit Zahlungs-, Auszahlungs-, Transfer-, Geldtransfer-, Wallet- und Gegenparteienereignissen, damit riskante Aktivität vor der Freigabe gehalten, geprüft oder freigegeben wird.
Prüfen Sie Gegenparteien, Begünstigte, Sender, Empfänger, Wallets und relevante Transaktionskontexte, bevor der Prozess abgeschlossen wird.
Geben Sie strukturierte Ergebnisse zurück, die eine Zahlung freigeben, halten oder in eine Analystenprüfung überführen können.
Verknüpfen Sie Screening-Eingaben, Quellen, Zeitstempel und Prüfergebnisse mit der Transaktionshistorie.
Ablaufübersicht
So passt die Lösung in den Betrieb
Die Seite beschreibt den Integrationspunkt, die operative Übergabe und die Nachweise, die Teams brauchen, wenn Screening Teil eines regulierten Ablaufs wird.
Verbinden Sie Checklynx mit Zahlungs-, Auszahlungs-, Transfer-, Geldtransfer-, Wallet- und Gegenparteienereignissen, damit riskante Aktivität vor der Freigabe gehalten, geprüft oder freigegeben wird.
| Phase | Operativer Kontext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Zahlungsauslösung | Checkout, Auszahlung, Transfer, Geldtransfer oder Wallet-Ereignis | Parteien und Kontext werden vor Freigabe geprüft. |
| Risikobefund | Ergebnisse, Trefferprofile, Quellentypen und Kennungen | Die Zahlung wird freigegeben, gehalten oder in die Prüfung überführt. |
| Compliance-Prüfung | Fallwarteschlange, Analystennotizen und Eskalation | Mögliche Treffer werden mit Nachweisen geklärt. |
| Prüfpfad | Anfrage, Antwort, Entscheidung und Zeitstempel | Der Ablauf bleibt bei Rückfragen nachvollziehbar. |
Welches Problem löst diese Lösung?
Sie macht aus einer Compliance-Anforderung einen operativen Ablauf: Ein Geschäftsereignis löst Screening oder Prüfung aus, das Ergebnis wird an das richtige Team übergeben und die Nachweise bleiben erhalten.
Wo lässt sich die Lösung integrieren?
Typische Integrationspunkte sind Onboarding, CRM, Zahlungssysteme, Kundendatensätze, Fallwarteschlangen, Batch-Prozesse, Webhooks und Audit-Abläufe.
Automatisiert Checklynx die Compliance-Entscheidung?
Nein. Der Ablauf liefert strukturierten Screening-Kontext und klare Weiterleitungslogik. Richtlinien und finale Entscheidungen bleiben beim Compliance-Team.