Lösungen / Transaktionsscreening
Zahlungen und Gegenparteien prüfen, bevor Wert bewegt wird
Verbinden Sie Checklynx mit Zahlungs-, Auszahlungs-, Transfer-, Geldtransfer-, Wallet- und Gegenparteienereignissen, damit riskante Aktivität vor der Freigabe gehalten, geprüft oder freigegeben wird.
Operativer Ablauf
Wofür diese Lösung gedacht ist
Verbinden Sie Checklynx mit Zahlungs-, Auszahlungs-, Transfer-, Geldtransfer-, Wallet- und Gegenparteienereignissen, damit riskante Aktivität vor der Freigabe gehalten, geprüft oder freigegeben wird.
Prüfen Sie Gegenparteien, Begünstigte, Sender, Empfänger, Wallets und relevante Transaktionskontexte, bevor der Prozess abgeschlossen wird.
Geben Sie strukturierte Ergebnisse zurück, die eine Zahlung freigeben, halten oder in eine Analystenprüfung überführen können.
Verknüpfen Sie Screening-Eingaben, Quellen, Zeitstempel und Prüfergebnisse mit der Transaktionshistorie.
Ablaufübersicht
So passt die Lösung in den Betrieb
Die Seite beschreibt den Integrationspunkt, die operative Übergabe und die Nachweise, die Teams brauchen, wenn Screening Teil eines regulierten Ablaufs wird.
Verbinden Sie Checklynx mit Zahlungs-, Auszahlungs-, Transfer-, Geldtransfer-, Wallet- und Gegenparteienereignissen, damit riskante Aktivität vor der Freigabe gehalten, geprüft oder freigegeben wird.
| Phase | Operativer Kontext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Zahlungsauslösung | Checkout, Auszahlung, Transfer, Geldtransfer oder Wallet-Ereignis | Parteien und Kontext werden vor Freigabe geprüft. |
| Risikobefund | Ergebnisse, Trefferprofile, Quellentypen und Kennungen | Die Zahlung wird freigegeben, gehalten oder in die Prüfung überführt. |
| Compliance-Prüfung | Fallwarteschlange, Analystennotizen und Eskalation | Mögliche Treffer werden mit Nachweisen geklärt. |
| Prüfpfad | Anfrage, Antwort, Entscheidung und Zeitstempel | Der Ablauf bleibt bei Rückfragen nachvollziehbar. |
Wo entsteht geschäftlicher Nutzen?
Die Lösung macht aus einer Compliance-Pflicht einen kontrollierten operativen Ablauf. Geschäftsereignis, Screening-Ergebnis, Verantwortlichkeit, Begründung und Nachweise bleiben verbunden, statt in Tabellen, Screenshots und Einzelnotizen zu liegen.
Wie passt das in bestehende Abläufe?
Teams starten meist dort, wo Risiko in den Betrieb eintritt: Onboarding, Kundenänderungen, Zahlungen, periodische Prüfungen, Case-Queues oder Batch-Remediation. Später können wiederholbare Abläufe über APIs und Webhooks automatisiert werden.
Wer bleibt für die finale Entscheidung verantwortlich?
Checklynx strukturiert Nachweise, Routing, Prüfungskontext, Zeitstempel und Entscheidungsakte. Policy-Auslegung, Eskalation und finale Freigabe oder Ablehnung bleiben beim Compliance-Team.