Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe und Flugzeuge gegen globale Sanktionslisten.

Erkennen Sie politisch exponierte Personen, Familienangehörige und enge Vertraute.

Prüfen Sie Personen gegen Fahndungsdaten, Strafverfolgungsquellen und kriminalitätsbezogene Risikolisten.

Prüfen Sie globale Medien auf negative Informationen und Reputationsrisiken.

Definieren Sie, was geprüft wird, wann Prüfungen laufen und wie Ergebnisse in die Prüfung gelangen.

KI erläutert Prüfergebnisse, während Compliance-Entscheidungen bei den Analysten bleiben.

Reduzieren Sie Fehlalarme durch präziseren Namens-, Entitäts- und Kontextabgleich.

Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe, Pässe, IBANs und Gegenparteien für MLRO-Prüfungen.

Führen Sie ereignisbasierte AML- und Sanktionsprüfungen direkt aus Ihrem Produkt oder Ihren internen Systemen aus.

Prüfen Sie Zahlungen, Transfers, Gegenparteien und Transaktionskontext.

Laden Sie CSV-Dateien hoch, um viele Personen, Unternehmen oder Datensätze gleichzeitig zu prüfen.

Stärken Sie AML-Programme mit Screening, Monitoring, Fällen und Nachweisen.

Personen und Unternehmen vor der Aktivierung prüfen.

Konfigurieren Sie Kundenrisikoprofile, Schwellenwerte, Faktorengewichtungen und Risikobänder.

Erfassen Sie Eigentümer, Kontrolleure, Direktoren, Zeichnungsberechtigte und Eigentumsketten.

Automatisiertes tägliches Monitoring mit strukturierter Fallbearbeitung.

Warnmeldungen, Fälle, Notizen, Zuständigkeiten und Prüfstatus zentral steuern.

Bewahren Sie belastbare Aufzeichnungen für Governance und aufsichtsrechtliche Prüfungen auf.

Verbinden Sie Checklynx mit Systemen für Kundenaufnahme, Kundendaten und Compliance.

Halten Sie Prüfergebnisse und Nachweise für regulatorische Berichte griffbereit.

Prüfen Sie Sender, Empfänger, Agenten und grenzüberschreitende Transfers.

Prüfen Sie Zahlungsaktivitäten und Gegenparteien, ohne legitime Zahlungen unnötig zu verzögern.

Lassen Sie Kundenaufnahme und Compliance parallel zu Ihrem Produkt mitwachsen.

Binden Sie Compliance-Prozesse direkt in eingebettete Finanzprodukte ein.

Prüfen Sie Versicherungsnehmer, Begünstigte, Anspruchsteller, Makler und Auszahlungen.

Prüfen Sie Spieler, Auszahlungen und risikoreiche Aktivitäten.

Prüfen Sie Verkäufer, Auszahlungen, Unternehmen und Gegenparteien.

Prüfen Sie Kunden, Verkäufer, Lieferanten und Zahlungsparteien.

Prüfen Sie Kunden, Anbieter, Wiederverkäufer und beschränkte Gegenparteien.

Prüfen Sie Lieferanten, Vertriebspartner, Schiffe, Flugzeuge und Handelspartner.

Leitfäden, Tutorials und FAQs.

Artikel zu RegTech, FinTech und Compliance gegen Finanzkriminalität.

Integrationsdokumentation und API-Hinweise.