AML-Prüfsoftware für schnellere, klarere Risikoentscheidungen.

Checklynx prüft Personen, Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigte, verbundene Parteien, Gegenparteien, Transaktionsparteien, Schiffe, Luftfahrzeuge, unterstützte Identifikatoren und Krypto-Wallets anhand der für den Ablauf konfigurierten Sanktions- und Restriktionslisten, PEP- und RCA-Daten, Fahndungs- und Strafverfolgungslisten, negativen Medien sowie unterstützten Krypto-Risikoinformationen. Eigentümerdaten können aus Ihren Systemen oder von integrierten Register- und UBO-Datenpartnern stammen; die Verfügbarkeit hängt von Quelle und Land ab.

Nein. Sanktionen, PEP und RCA, Fahndungs- und Strafverfolgungslisten, negative Medien, Krypto-Risikoinformationen, Abgleich, Überwachung, Kundenrisiko und Prüfung sind konfigurierbare Funktionen einer Checklynx-SaaS-Plattform. Der Zugriff erfolgt über Portal, CSV- und Batch-Prozesse, APIs, MCP und unterstützte Integrationen.

Ja. Checklynx kann Register- und Eigentümerdaten über einen integrierten Partner beziehen oder von Ihrem Team und Ihren Systemen bereitgestellte Informationen nutzen. Die Plattform ordnet Eigentümer, Kontrollpersonen, Geschäftsführer, Zeichnungsberechtigte und andere verbundene Parteien zu, prüft relevante Datensätze und hält Quelle, Struktur und Nachweise mit dem Kundendatensatz verbunden. Verfügbarkeit und Abdeckung hängen vom Land und der Partnerquelle ab.

Die Transaktionsprüfung von Checklynx prüft bereitgestellte Parteien und unterstützte Identifikatoren bei einer Zahlung, Auszahlung oder Überweisung. Die verhaltensbasierte Transaktionsüberwachung analysiert Aktivitätsmuster über die Zeit und ist eine separate Kontrolle.

Ja. Checklynx gewährt 30 Tage direkten Produktzugang, damit ein Team die Plattform mit repräsentativen Fällen bewerten kann. Für den Start sind weder Kreditkarte noch geführte Demo oder NDA erforderlich.

Ja. Mit der Echtzeit-Prüf-API lassen sich Abfragen in Kunden-Onboarding, KYB, Zahlungen, Auszahlungen und andere Backend-Risikoereignisse integrieren. Portal-, CSV- und Batch-Prozesse bleiben für Teams ohne API-Integration verfügbar.

Zunächst festlegen, wer und was geprüft werden muss, welche Risikokategorien und Datenquellen gelten, wer Treffer prüft, welche Ergebnisse zu dokumentieren sind und wann die Überwachung einen Kunden erneut zur Prüfung vorlegen soll. In der 30-tägigen Testphase repräsentative echte Treffer, Fehlalarme und Grenzfälle testen. Danach kann das Team mit Portal oder CSV- und Batch-Prozessen starten oder wiederkehrende Onboarding-, Zahlungs- und Backend-Ereignisse über Echtzeit-API, Webhooks und unterstützte Integrationen anbinden.

Checklynx betreibt seine Plattform auf AWS und kann Informationen zu Verfügbarkeit, Datenschutz, Sicherheit, SLA und Beschaffung für den geplanten Einsatz bereitstellen. AWS-Nachweise gelten nicht als eigene SOC-2-Bescheinigung von Checklynx; die jeweiligen Vertrags- und Datenverarbeitungsbedingungen sind zu prüfen.

Ein Analyst kann einen Fehlalarm mit Begründung, Quellennachweisen, Analyst und Zeitstempel dokumentieren. Checklynx hält die Entscheidung mit dem Kunden verbunden und kann dasselbe unveränderte Ergebnis unterdrücken. Bei relevanten Änderungen an Risikoinformationen wird es erneut zur Prüfung vorgelegt.