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AML-Prüfinfrastruktur für anspruchsvolle Teams

Risiken durch Finanzkriminalität erkennen, bevor sie eintreten

Eine Plattform, um Kunden zu prüfen, laufend zu überwachen und Zahlungsströme zu schützen.

Experten kontaktieren

Aus Screening-Treffern nachvollziehbare Entscheidungen machen

Prüfen Sie Kunden, Gegenparteien und Zahlungen und halten Sie Prüfung, Entscheidung und Nachweise in einem Datensatz zusammen.
01

Prüfen

Suchen Sie im Portal, laden Sie CSV-Dateien hoch, nutzen Sie API-Checks, prüfen Sie Transaktionen oder überwachen Sie freigegebene Kundenbestände.

02

Bewerten

Smart Matching bündelt Aliase, Identifikatoren und Quellentreffer zu einem Profil statt doppelten Warnmeldungen.

03

Entscheiden

Freigeben, zurückstellen, eskalieren oder falsch positive Treffer markieren, mit Begründung und Zuständigkeit am Datensatz.

04

Überwachen

Fälle nur erneut öffnen, wenn Quellen, Kundenumfang oder Risikosignale wechseln.

05

Nachweisen

Quellenergebnis, Prüfentscheidung, Begründung und Monitoring-Verlauf auditbereit halten.

AML-Compliance-Prozess

Wählen Sie den Startpunkt, der zu Ihrem Team passt

Starten Sie im Portal, laden Sie CSV-Dateien hoch oder binden Sie Checks per API ein. Screening, Fälle, Monitoring und Nachweise bleiben verbunden.
01

Dort starten, wo Risiko entsteht

Onboarding, Zahlungen, periodische Batch-Prüfungen, Monitoring oder Fallprüfung.

02

Den passenden Einstieg wählen

Portal für Teams, CSV für Kundengruppen, API für Produkt- und Zahlungsprozesse.

03

Alles in einem Datensatz halten

Prüfungen, Entscheidungen, Monitoring und Audit-Nachweise bleiben zusammen.

AML-Screening-Kosten schätzen

Starten Sie ab 99 EUR/Monat mit 99 enthaltenen Checks. Skalieren Sie Portal, Batch, API, Monitoring und Fälle mit dem Volumen.

99 Checks inklusivePortal + CSV-BatchAPI + MonitoringFälle + Nachweise
1.000Geschätzte monatliche KostenEUR 189,08Nur eine Schätzung. Enterprise-, SLA-, Beschaffungs- und Volumenvereinbarungen können abweichen.
Preise ansehen
Über 80 Kunden vertrauen Checklynx für AML-Prüfung und Monitoring.
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Sendwave logo
Peleza logo
Plusserver logo
Medigo logo
DIPD logo

Jede Prüfung reduziert künftige Arbeit

Sparen Sie Zeit, indem geklärte falsch positive Treffer gespeichert und Prüfungen nur bei Risikoänderung erneut geöffnet werden.

Einmal klären

Einen falsch positiven Treffer für diesen Kunden abschließen.

Nachweis behalten

Begründung, zuständige Person, Zeit und Nachweise speichern.

Wiederholungen stoppen

Den unveränderten Treffer nicht erneut öffnen.

Echte Änderungen öffnen

Prüfung erneut öffnen, wenn sich das Risiko ändert.

MLRO-PrüfbereichWiederholungen unterdrückt
FallprüfungProfil in Prüfung
In PrüfungGelöstGeschlossen
Offen
In Prüfung
Gelöst
Geschlossen
P
Geprüftes ProfilZahlungsempfänger · Treffer
Prüferentscheidung
Quelle geprüft, Begründung gespeichert und Nachweis angehängt.
Nächster Monitoring-LaufUnterdrückt, weil sich das geprüfte Risiko nicht geändert hat
Zahlungsprozess läuft weiter

Alles, was Ihr Team zur Kontrolle von Finanzkriminalitätsrisiken braucht

Kunden prüfen, Treffer bewerten, Änderungen überwachen und Nachweise über Portal, CSV und API bereithalten.

KI beschleunigt die Prüfung, ohne die Entscheidung zu übernehmen

Checklynx fasst Quellenkontext zusammen, hebt verwertbare Signale hervor und lässt die abschließende Entscheidung beim Compliance-Team.

Quellenkontext

Strukturierte Signale statt ungefilterter Rohdaten.

Name und AliaseIdentifikatorenRisikokategorien

KI-Unterstützung

KI-gestützte Prüfzusammenfassung

Möglicher Hochrisiko-Treffer. Namenssignale und Geburtsjahr stimmen überein. Vor der Entscheidung Quellenbelege prüfen.
Namestimmt überein
Geburtsjahrkonsistent
Kontextquellenbasiert

Entscheidung des Analysten

Menschliche Bestätigung erforderlich

FehlalarmÜberwachen
Quelltrefferangehängt
Analystennotizerforderlich
Fallverlaufprotokolliert

Breite Risikoabdeckung, die mit Veränderungen Schritt hält

Prüfung gegen Sanktionen, PEP, Risikolisten, Strafverfolgungsdaten und negative Medien auf Basis standardisierter, quellenbasierter Daten, die direkt nach Quellenänderungen aktualisiert werden.

Globale Sanktions- und Risikolisten-Abdeckung

Sanktionen und Risikolisten

Umfassende Daten aus mehr als 90 Sanktions- und Risikolisten in über 30 Jurisdiktionen weltweit.

Standardisierte und angereicherte Daten

Die Daten werden bereinigt, standardisiert, angereichert und sofort nach erkannten und verarbeiteten Quellenänderungen aktualisiert.

Auditfähig und regelkonform

Zeitgestempelte Daten, Listenherkunft und Prüfpfade unterstützen Audits, regulatorische Prüfungen und SOC 2-Compliance.

Sanktionsdaten-Abdeckung ansehen

Globale Sanktions- und Risikolisten-Abdeckung

Sanktionen und Risikolisten

Umfassende Daten aus mehr als 90 Sanktions- und Risikolisten in über 30 Jurisdiktionen weltweit.

Standardisierte und angereicherte Daten

Die Daten werden bereinigt, standardisiert, angereichert und sofort nach erkannten und verarbeiteten Quellenänderungen aktualisiert.

Auditfähig und regelkonform

Zeitgestempelte Daten, Listenherkunft und Prüfpfade unterstützen Audits, regulatorische Prüfungen und SOC 2-Compliance.

Sanktionsdaten-Abdeckung ansehen

In der Oberfläche starten oder Prüfungen per API einbetten

Portal, CSV, REST-API und Webhooks nutzen dasselbe Prüf- und Nachweismodell, damit Fälle zwischen Teams und Systemen wechseln können, ohne Kontext zu verlieren.

Portal und CSV für FachteamsREST-API für Kundenaufnahme, Zahlungen und KundensystemeWebhooks und Nachweise für nachgelagerte Prüfungen
Entwicklerportal besuchen
POST/v1/screening/search
{
  "entity": "Astra Holdings",
  "country": "GB",
  "checks": ["sanctions", "pep", "adverse_media"]
}
NormalisierenAbgleichenErklären
200 OKEntscheidung: erweiterte Prüfung
  • Quellenbasierter Treffernachweis
  • Risikolisten- und PEP-Kontext
  • Auditfeste Antwortdaten

Screening dort einsetzen, wo Risiko entsteht

Jedes Team begegnet Risiko an einem anderen Punkt. Checklynx hält das Kontrollmodell über Onboarding, Zahlungen, Transaktionen und Monitoring hinweg konsistent.

Onboarding und KYB

Fintech, Marketplaces und SaaS

freigeben / prüfen

Payout und Remittance

Payments, Money Movement, iGaming

freigeben / halten

Transaktionsereignisse

Zahlungsprozesse, Wallets, Gegenparteien

weiterleiten / eskalieren

Laufendes Monitoring

Kunden-, Lieferanten- und Partneränderungen

überwachen / belegen
PaymentsFintechMarketplacesiGamingSaaS
Branchen ansehen

Machen Sie jede Prüfung leichter auditierbar

Starten Sie dort, wo der Druck am größten ist: Onboarding, Zahlungen, Batch-Prüfungen oder laufendes Monitoring.

Bündeln Sie Treffer, Entscheidung und Nachweis für Ihr Compliance-Team.

Klein starten, die Nachweiskette behalten und dasselbe Kontrollmodell mit wachsendem Volumen erweitern.

01Im Portal arbeitenSuchen, Fälle prüfen, CSVs hochladen und freigegebene Kunden überwachen.
02Ins Produkt einbettenChecks aus Onboarding, Zahlungen, CRM oder Backend auslösen.
03Mit Partnern erweiternChecklynx in Partner-, White-Label- oder Managed-Service-Prozesse einbinden.

Fußzeile

Starten Sie noch heute

Riskieren Sie keine Compliance-Verstöße. Bleiben Sie Risiken einen Schritt voraus.

Checklynx Software für Sanktions- und PEP-Prüfung - AML/CFT