AML-Screening-Infrastruktur für schnell wachsende Teams
Beispielbewertung des KI-Agenten
Hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Die Person stimmt mit mehreren Namensvarianten und dem Geburtsjahr überein. Aufgrund bedeutender Regierungsfunktionen, darunter Bürgermeister von Moskau und Leiter der Präsidialverwaltung des Kremls, wird sie als politisch exponierte Person (PEP) eingestuft. Risiko: hoch aufgrund der aktuellen Position und geopolitischer Faktoren. Sanktionen bestehen in mehreren Rechtsräumen, darunter USA, EU und Kanada. Es fehlen keine Identifikatoren; weitere Recherchen sind daher nicht erforderlich.
Sie finden uns in
Prüfen Sie Entitäten gegen die wichtigsten Sanktionsquellen der Welt an einem Ort.
OFAC, EU, UN, HMT und Dutzende lokaler Behörden in 30+ Jurisdiktionen.
Automatisierte Erfassung mit stündlichen Updates und transparenten Änderungsprotokollen.
Zeitstempel, Listenherkunft und Prüfpfade für regulatorische Sicherheit.
Prüfen Sie Entitäten gegen die wichtigsten Sanktionsquellen der Welt an einem Ort.
OFAC, EU, UN, HMT und Dutzende lokaler Behörden in 30+ Jurisdiktionen.
Automatisierte Erfassung mit stündlichen Updates und transparenten Änderungsprotokollen.
Zeitstempel, Listenherkunft und Prüfpfade für regulatorische Sicherheit.
SDN, Non-SDN und weitere OFAC-Listen: MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI.
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted und Accommodations Lists sowie Anti-Kleptocracy and Human Rights.
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU), Unverified List (UVL).
FinCEN-Sondermaßnahmen nach Section 311.
UFLPA Entity List zur Durchsetzung der Forced Labor Prevention.
CBP-Durchsetzungsmaßnahmen für Importe mit Bezug zu Zwangsarbeit.
Durchsetzungsmaßnahmen gegen Finanzinstitute.
Entitäten, die rechtlich als Terrorgruppen definiert sind, mit Vermögenssperren.
Special Economic Measures Act (SEMA) und Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
Register von Personen und Entitäten mit Bezug zu Terrorakten und -finanzierung (RePET).
Register von Personen, die von Führungsfunktionen ausgeschlossen sind, sowie Entitäten, die keine Prüfungsleistungen anbieten dürfen.
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF und Leniency Agreements.
Listen ungeeigneter Bieter und Auftragnehmer.
SDN, Non-SDN und weitere OFAC-Listen: MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI.
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted und Accommodations Lists sowie Anti-Kleptocracy and Human Rights.
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU), Unverified List (UVL).
FinCEN-Sondermaßnahmen nach Section 311.
UFLPA Entity List zur Durchsetzung der Forced Labor Prevention.
CBP-Durchsetzungsmaßnahmen für Importe mit Bezug zu Zwangsarbeit.
Durchsetzungsmaßnahmen gegen Finanzinstitute.
Entitäten, die rechtlich als Terrorgruppen definiert sind, mit Vermögenssperren.
Special Economic Measures Act (SEMA) und Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
Register von Personen und Entitäten mit Bezug zu Terrorakten und -finanzierung (RePET).
Register von Personen, die von Führungsfunktionen ausgeschlossen sind, sowie Entitäten, die keine Prüfungsleistungen anbieten dürfen.
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF und Leniency Agreements.
Listen ungeeigneter Bieter und Auftragnehmer.
Zugriff auf globale Sanktionsabdeckung über Jurisdiktionen hinweg für gründliche Compliance-Prüfungen.
Stündliche Datenaktualisierungen mit nachvollziehbaren Zeitstempeln für Transparenz und Sicherheit.
Weniger Fehlalarme durch präzisen, intelligenten Abgleich.
/v1/screening/search{
"entity": "Astra Holdings",
"country": "GB",
"checks": ["sanctions", "pep", "adverse_media"]
}Ein einfaches Basisabo für den Einstieg: 99 Checks sind inklusive, danach wird es mit wachsendem Volumen günstiger.
Basisabo
Enthält 99 Checks pro Monat, alle wichtigen Screening-Funktionen und keine langfristige Bindung.
Ab 100 Checks
EUR 0.10pro CheckAb 1.000 Checks
EUR 0.08pro CheckAb 5.000 Checks
EUR 0.05pro CheckAb 10.000 Checks
EUR 0.03pro CheckSonderpreise für qualifizierte junge Unternehmen, die regulierte Produkte entwickeln.
99 EUR pro Monat inklusive Checks, danach klare Staffelpreise für zusätzliches Volumen.
Individuelle Verträge für hohe Volumen, Einkaufsprozesse, SLAs, Sicherheitsanforderungen und Support.
Ein Check ist eine Abrechnungseinheit für Portal, API und Batch-Verarbeitung, wenn Checklynx eine Person oder Organisation prüft und Screening-Ergebnisse zurückgibt.