Leitfäden

Leitfaden zu KYC, KYB und CDD

KYC, KYB und die Kundenprüfung liefern die Nachweise, um zu verstehen, wer ein Kunde ist, wie ein Unternehmen gehalten wird und welches Risiko eine weitergehende Prüfung erfordert. Ein praktischer Onboarding-Prozess verbindet verlässliche Identitäts- und Unternehmensdaten mit angemessenem Screening, der Analyse wirtschaftlich Berechtigter und dokumentierten Entscheidungen. Er muss auch klarstellen, wann die Standardprüfung nicht ausreicht und verstärkte Maßnahmen oder eine Eskalation notwendig sind. Dieser Leitfaden sammelt bestehende Checklynx-Ressourcen zu KYC, CDD und EDD, wirtschaftlich Berechtigten und AML-Aspekten für Start-ups. Nutzen Sie ihn, um die grundlegenden Fragen, Nachweise und Prüfpunkte zu ordnen, die ein risikobasiertes Onboarding von Personen und Unternehmen unterstützen. Dokumentieren Sie Ergebnisse für spätere Überprüfungen nachvollziehbar.