Leitfäden
Ressourcen zur Sanktionsprüfung
Praxisnahe Hinweise: passende Sanktionslisten auswählen, Kunden und Geschäftspartner prüfen, mögliche Treffer klären und Entscheidungen nachvollziehbar dokumentieren.
Risikolisten
- SanktionenPrüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe und Flugzeuge gegen globale Sanktionslisten.
- PEPErkennen Sie politisch exponierte Personen, Familienangehörige und enge Vertraute.
- FahndungslistenPrüfen Sie Personen gegen Fahndungsdaten, Strafverfolgungsquellen und kriminalitätsbezogene Risikolisten.
- Adverse MediaPrüfen Sie globale Medien auf negative Informationen und Reputationsrisiken.
Screening-Intelligence
- Screening-RichtlinienDefinieren Sie, was geprüft wird, wann Prüfungen laufen und wie Ergebnisse in die Prüfung gelangen.
- KI-gestützte ErgebnisprüfungKI erläutert Prüfergebnisse, während Compliance-Entscheidungen bei den Analysten bleiben.
- Intelligente AbgleichstechnologieReduzieren Sie Fehlalarme durch präziseren Namens-, Entitäts- und Kontextabgleich.
Prüfprozesse
- Screening-PortalPrüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe, Pässe, IBANs und Gegenparteien für MLRO-Prüfungen.
- API für EchtzeitprüfungFühren Sie ereignisbasierte AML- und Sanktionsprüfungen direkt aus Ihrem Produkt oder Ihren internen Systemen aus.
- Agentische AML-Compliance via MCPVerbinden Sie autorisierte KI-Agenten mit Prüf- und Recherchefunktionen von Checklynx.
- TransaktionsprüfungPrüfen Sie Zahlungen, Transfers, Gegenparteien und Transaktionskontext.
- CSV-Batch-ScreeningLaden Sie CSV-Dateien hoch, um viele Personen, Unternehmen oder Datensätze gleichzeitig zu prüfen.
Compliance-Prozesse
- AML-ComplianceStärken Sie AML-Programme mit Screening, Monitoring, Fällen und Nachweisen.
- KYB/KYC-KundenaufnahmePersonen und Unternehmen vor der Aktivierung prüfen.
- KundenrisikobewertungKonfigurieren Sie Kundenrisikoprofile, Schwellenwerte, Faktorengewichtungen und Risikobänder.
- UBO & verbundene ParteienErfassen Sie Eigentümer, Kontrolleure, Direktoren, Zeichnungsberechtigte und Eigentumsketten.
- Laufendes MonitoringAutomatisiertes tägliches Monitoring mit strukturierter Fallbearbeitung.
- FallmanagementWarnmeldungen, Fälle, Notizen, Zuständigkeiten und Prüfstatus zentral steuern.
- Prüfpfad und NachweiseBewahren Sie belastbare Aufzeichnungen für Governance und aufsichtsrechtliche Prüfungen auf.
Einrichtung
Finanzwesen & regulierte Branchen
- Geldtransfer & AuslandsüberweisungenPrüfen Sie Sender, Empfänger, Agenten und grenzüberschreitende Transfers.
- ZahlungenPrüfen Sie Zahlungsaktivitäten und Gegenparteien, ohne legitime Zahlungen unnötig zu verzögern.
- FintechLassen Sie Kundenaufnahme und Compliance parallel zu Ihrem Produkt mitwachsen.
- Embedded FinanceBinden Sie Compliance-Prozesse direkt in eingebettete Finanzprodukte ein.
- Versicherung & InsurTechPrüfen Sie Versicherungsnehmer, Begünstigte, Anspruchsteller, Makler und Auszahlungen.
Kundenprozesse mit erhöhtem Risiko
Geschäfts- und Handelspartner
Sprache