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Eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung für Startups zum Aufbau eines mitwachsenden AML-Compliance-Programms, das Risiko-, Richtlinien-, KYC- und Sanktionsprüfungen abdeckt.
Erfahren Sie, wie Sanktionsprüfungen per Batch, Massendaten, CSV und in Excel vorbereiteten Dateien funktionieren, wann sich eine Datei statt einer API eignet und wie wiederkehrende Bestandsprüfungen kontrolliert werden.
Finanzsanktionsprüfungen mit aktuellen britischen, europäischen und anderen amtlichen Quellen durchführen und Grenzen sowie wiederholte Prozesse verstehen.
Primäre und sekundäre OFAC-Sanktionen, SDN- und Non-SDN-Listen, mögliche Folgen für Nicht-US-Unternehmen und Grenzen der Sanktionsprüfung verstehen.
Ein praktischer Leitfaden zur Kunden-Due-Diligence (CDD): KYC-Datenpunkte, Risikofaktoren, EDD-Maßnahmen und laufende Prüfanlässe.
Blockchain Intelligence, erklärbare Risikobewertungen und Verhaltensanalysen liefern den Kontext für belastbare Krypto-AML-Compliance.
Wie intelligente Batch-Prüfung mit KI-gestützter Trefferbewertung AML-Compliance verbessert und Unternehmen hilft, Tausende Parteien in Sekunden zu prüfen.
Negative Medien für AML prüfen: Identität, Quellen, Vorwürfe und Verfahrensausgänge bewerten sowie Entscheidungen und offene Fragen nachvollziehbar dokumentieren.
Wie Webhooks AML/CFT-Hinweise in Echtzeit auslösen und Kunden-Due-Diligence sowie laufende Überwachung beschleunigen
Leitfaden zu UBO-Schwellenwerten und Vorgaben in zentralen Jurisdiktionen
Geldwäscheprävention ist für Unternehmen, die mit Kundengeldern arbeiten, eine zentrale Compliance-Pflicht.
Die wichtigsten AML-Risiken für Glücksspiel- und iGaming-Anbieter und wie KI-gestützte Prüfung mit Checklynx Fehlalarme reduziert, Compliance verbessert und die Kundenaufnahme beschleunigt.
