EU-Sanktionsliste und Sanktionskarte: Quellen finden und richtig einordnen
Finden Sie die offizielle EU-Sanktionsliste, die EU-Sanktionskarte und Rechtsakte. Erfahren Sie, was jede Quelle belegt und wie Treffer zu prüfen sind.
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26 Artikel
UN-Sanktionen und die konsolidierte Liste des Sicherheitsrats
Finden Sie die amtliche UN-Sanktionssuche und Downloads, verstehen Sie Regime, Ausschüsse und Resolutionen und erfahren Sie, wo UK-/EU-Umsetzung und Screening beginnen.
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Was sind Sanktionen? Bedeutung, Arten und operative Folgen
Was Sanktionen bedeuten, welche Wirtschafts- und Finanzsanktionen es gibt und wie sich Vermögenssperren, Handelsbeschränkungen und OFAC Blocking unterscheiden.
Compliance
Eigentum und Kontrolle bei Sanktionen: nicht gelistete Unternehmen
Erfahren Sie, warum ein nicht gelistetes Unternehmen aufgrund sanktionsrechtlicher Eigentums- oder Kontrollregeln Beschränkungen unterliegen kann und wie sich die Ansätze von OFAC, UK und EU unterscheiden.
Compliance
VAE-AML-Regeln für kommerzielle Glücksspielanbieter
VAE-AML-Regeln für Glücksspielanbieter: AED-11.000-Schwelle, GCGRA-Aufsicht, Sorgfaltspflichten, Sanktionsprüfung und Meldungen.
Compliance
Was ist eine PEP in Spanien? PRP-Rollen, Artikel 14 und verstärkte Sorgfaltspflichten
Ein praktischer Leitfaden für MLROs dazu, was in Spanien als PEP gilt, warum der gesetzliche Begriff PRP lautet, welche Funktionen erfasst sind und was Artikel 14 der Ley 10/2010 verlangt.
Compliance
Ist ein Bürgermeister eine PEP in Europa? AML-Leitfaden nach Ländern
Ist ein Bürgermeister in Europa eine politisch exponierte Person? Ein AML-Leitfaden dazu, wann Bürgermeister PEPs sind, wann Schwellenwerte gelten und warum das Land maßgeblich ist.
Compliance
OFAC und OFSI: Was MLROs nach dem Partnerschaftsupdate 2026 prüfen sollten
OFAC und OFSI stimmen sich enger ab. Was das für MLROs bedeutet, die Sanktionsprüfungen, Meldungen, Lizenzen, Nachweise und grenzüberschreitende Kontrollen steuern.
Compliance
AML/CFT und gezielte Finanzsanktionen in Kenia
Einordnung von Kenias FRC, goAML-Meldungen, TFS-Listen, Prüfprozess und Nachweispflichten.
Compliance
AML/CFT und Sanktionsprüfung in Mexiko
Einordnung des mexikanischen AML/CFT-Rahmens, der Lista de Personas Bloqueadas, der Actividades Vulnerables nach LFPIORPI, Meldewege, Sanktionsprüfung und prüfbare Nachweise.
Compliance
SEPBLAC und Sanktionsprüfung in Spanien
Die Rolle von SEPBLAC, Verpflichtete in Spanien, relevante Sanktionslisten, Trefferprüfung und aufzubewahrende Nachweise.
Compliance
Durchsetzung der Geldwäschebekämpfung in der 6AMLD-Ära: Wichtige Erkenntnisse
Ein tiefer Einblick in die Sechste EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD), ihre fünf Grundpfeiler und die operativen Anforderungen für regulierte Unternehmen.
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