Alta de clientes (Onboarding) segura
Establece un programa de control PBC desde la apertura de cuenta. Verifica a tus clientes contra listas de sanciones globales y nacionales para evaluar su nivel de riesgo al instante.
Previene Riesgos Legales y Protege tu Licencia
Identifica sanciones contra individuos, organizaciones y transportes. Realiza búsquedas por nombre, NIF, pasaporte o licencia de conducir para garantizar un cumplimiento riguroso.
Descubre Conexiones Ocultas
Cumple con las regulaciones de PBC/FT explorando redes, asociaciones y estructuras de propiedad ocultas (UBOs).
Mantén un Registro de Auditoría Integral
Integramos un audit trail automatizado con valoraciones de riesgo para informes eficientes. Nuestra solución ofrece a los MLROs un registro en tiempo real de todas las verificaciones, eliminando procesos manuales.
