Alta de clientes con garantías de seguridad
Establece un programa de control PBC desde el momento en que abres una cuenta de cliente evaluando sus niveles de riesgo. Críbalos contra listas de sanciones globales y nacionales.
Previene Riesgos Legales y Protege tu Licencia
Identifica sanciones contra individuos, organizaciones, buques y aeronaves. Realiza búsquedas por nombre o cualquier identificador como NIF, número de pasaporte o licencia de conducir para garantizar un cumplimiento completo.
Descubre Conexiones Ocultas
Cumple completamente con las regulaciones de PBC/FT explorando redes, asociaciones y vínculos de propiedad ocultos.
Mantén un Registro de Auditoría Integral
Al integrar el seguimiento automatizado de registros de auditoría con parámetros de coincidencia predefinido, valoraciones de riesgo, garantizamos informes de cumplimiento eficientes. Nuestra solución ofrece a los encargados de Prevención de Blanqueo de Capitales (MLROs) un registro completo y en tiempo real de todas las transacciones, reduciendo los procesos manuales y cumpliendo con los exigentes estándares regulatorios.
