Cribado Avanzado de Sanciones

Descubre riesgos en millones de registros en más de 235 países y estados. Checklynx proporciona información rápida a través de una base de datos confiable y actualizada, consolidando más de 200 regímenes de sanciones nacionales e internacionales. Con cobertura de empresas, individuos, buques y aeronaves, ofrece soluciones líderes en cumplimiento de sanciones para tu negocio.

Alta de clientes con garantías de seguridad

Establece un programa de control PBC desde el momento en que abres una cuenta de cliente evaluando sus niveles de riesgo. Críbalos contra listas de sanciones globales y nacionales.

Previene Riesgos Legales y Protege tu Licencia

Identifica sanciones contra individuos, organizaciones, buques y aeronaves. Realiza búsquedas por nombre o cualquier identificador como NIF, número de pasaporte o licencia de conducir para garantizar un cumplimiento completo.

Descubre Conexiones Ocultas

Cumple completamente con las regulaciones de PBC/FT explorando redes, asociaciones y vínculos de propiedad ocultos.

Mantén un Registro de Auditoría Integral

Al integrar el seguimiento automatizado de registros de auditoría con parámetros de coincidencia predefinido, valoraciones de riesgo, garantizamos informes de cumplimiento eficientes. Nuestra solución ofrece a los encargados de Prevención de Blanqueo de Capitales (MLROs) un registro completo y en tiempo real de todas las transacciones, reduciendo los procesos manuales y cumpliendo con los exigentes estándares regulatorios.

Responsive layout for mobile and desktop to screen customers against global and domestic sanctions list

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¡Empieza ahora!

No arriesgues tu cumpliento normativo y buen gobierno