Valoración de Riesgo Instantánea y Explicable
No se conforme con una valoración (scoring), obtenga la historia completa. Nuestra API proporciona una valoración (scoring) de riesgo instantánea para cualquier monedero o transacción, con indicadores claros y evidencias detalladas que explican exactamente por qué es arriesgada: desde interacciones con mixers hasta la exposición a entidades sancionadas.
Perfilado Completo de Direcciones y Due Diligence
Construya una visión de 360 grados de cualquier dirección de criptomonedas en segundos. Acceda a un perfil completo que incluye el historial de transacciones, etiquetas categóricas, patrones de comportamiento y estadísticas financieras clave para una robusta due diligence de cliente y una toma de decisiones informada.
Investigación Profunda y Análisis de Contrapartes
Rastree el flujo de fondos y comprenda el riesgo de la red. Nuestras herramientas le permiten investigar historiales de transacciones e identificar las principales contrapartes, revelando la exposición indirecta a entidades de alto riesgo que un simple screening pasaría por alto.
Monitorización Continua y Automatizada
El riesgo es dinámico. Configure la monitorización automatizada en cualquier dirección de monedero a través de webhooks y reciba alertas en tiempo real en el momento en que su perfil de riesgo cambie. Gestione proactivamente el riesgo de sus clientes durante todo su ciclo de vida sin esfuerzo manual.
