Safe onboarding
Richten Sie ab der Eröffnung eines Kundenkontos ein AML-Kontrollprogramm ein, indem Sie dessen Risikoniveau bewerten. Überprüfen Sie sie anhand globaler und nationaler Sanktionslisten.
Vermeiden Sie rechtliche Risiken und schützen Sie Ihre Lizenz
Identifizieren Sie Sanktionen gegen Einzelpersonen, Organisationen, Schiffe und Flugzeuge. Führen Sie Suchen nach Namen oder beliebigen Identifikatoren wie Steuer-ID, Passnummer oder Führerschein durch, um eine vollständige Compliance sicherzustellen.
Uncover Hidden Connections
Stellen Sie die vollständige Einhaltung der AML/CFT-Vorschriften sicher, indem Sie diese verborgenen Netzwerkeigentümer und -verbindungen gründlich untersuchen.
Umfassende Audit-Trails führen
Durch die Integration der automatisierten Verfolgung von Audit-Trails mit voreingestellten Matching-Parametern wie Fuzzy-Matching und Risikobewertungen stellen wir eine nahtlose Compliance-Berichterstattung sicher. Unsere Lösung bietet MLROs (Money Laundering Reporting Officers) eine vollständige Echtzeitaufzeichnung aller Transaktionen, reduziert manuelle Prozesse und erfüllt gleichzeitig strenge regulatorische Standards.
